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河南建筑材料研究設計院有限責任公司第二屆第二十七次董事會(huì )會(huì )議公告
來(lái)源:本站/作者:管理員/ 日期:2022-07-28

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

河南建筑材料研究設計院有限責任公司第二屆第二十七次董事會(huì )會(huì )議于2022728日在公司會(huì )議室召開(kāi),出席本次會(huì )議董事6人,監事會(huì )主席列席本次會(huì )議。依照《公司法》、《公司章程》的規定,本次會(huì )議由公司董事長(cháng)尹青亞同志主持,會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議討論的事項已經(jīng)以書(shū)面形式通知了全體董事。會(huì )議以投票表決方式通過(guò)如下相關(guān)事項:

1. 制訂公司2021年度利潤分配方案。

2. 召開(kāi)建材院公司2022年度股東會(huì )。

特此公告。

                                                   河南建筑材料研究設計院有限責任公司董會(huì )

                                                2022年7月28日